Sistema de prevención y gestión de fraude para Handy

Abstract
El siguiente proyecto presenta el sistema "Fraud Detector", el cual surgió en respuesta a los problemas de la empresa cliente. La empresa es un subadquirente en el mundo financiero, es decir, facilita y procesa los pagos para sus clientes (comercios, tiendas, restaurantes, etc.), brindándoles soluciones de pago para el mundo físico y virtual de forma centralizada. Esta empresa maneja un gran volumen de transacciones, pero el análisis no es suficiente para poder procesarlas exhaustivamente. Este tipo de análisis es propenso a errores y permite que los fraudes pasen desapercibidos. Además, se requieren habilidades técnicas y de negocio para crear nuevas reglas y restricciones en el análisis de datos. "Fraud Detector" es una solución diseñada y desarrollada como prueba de concepto (PoC) que busca ayudar a mejorar los procesos y a minimizar la pérdida por fraude. Esta solución está compuesta por seis componentes principales: el primero: Fraud Detector Backoffice (“Frontend”) es la aplicación web donde el usuario de finanzas puede interactuar con el sistema; segundo: Gateway funciona como intermediario entre front-end y los servicios backend; tercero: Transaction Manager, adquiere las transacciones del sistema y las guarda en una base de datos; cuarto: Data Manager, que almacena los datos de los comercios y las reglas de detección en una base de datos; quinto: Data calculator, almacena variables importantes y realiza cálculos en tiempo real, y el último: Hard Rules, que evalúa las reglas de detección de fraude en cada transacción. Tanto para el marco de gestión como de desarrollo o de ingeniería usamos metodologías ágiles. El marco de gestión estuvo inspirado en Kanban y Scrum y el marco de desarrollo se inspiró en BDD, TDD y otros. Ambos marcos fueron personalizados a las características de nuestro proyecto y fueron gestionados en base a métricas para la toma de decisiones cuantitativas.
En
Thesis note
Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería
Thesis degree name
Licenciado en Sistemas
231 p. tbls.
Notes
Incluye bibliografía y anexos.
Subject
PROYECTOS-LAN, DESARROLLO DE SOFTWARE, EMPRESAS, FRAUDE, SOFTWARE-DESARROLLO
Type
Trabajo final de carrera
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Citation
Felder Polak, M., Vila Álvarez, S. A., Mascarello Piriz, M. N., & Areosa Suárez, G. G. (2023). Sistema de prevención y gestión de fraude para Handy (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería.
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